EPPO a trimis în judecată cinci persoane pentru o fraudă de 1,8 milioane de euro cu fonduri UE în Dolj

Procurorii europeni de la București au depus miercuri, la Tribunalul București, rechizitoriul în dosarul a cinci oameni bănuiți că ar fi pus la cale o schemă de fraudare a unor proiecte europene din comune din Dolj. Pagubele sunt estimate la 1,8 milioane de euro, adică aproximativ 9,5 milioane de lei, potrivit unui comunicat al Parchetului European (EPPO).

Banii veneau din șapte proiecte ale Programului Operațional Capital Uman, de pe axa dedicată incluziunii sociale și luptei împotriva sărăciei, pentru șapte localități rurale. Proiectele urmăreau să asigure hrană oamenilor care trăiesc în sărăcie și să organizeze ateliere și cursuri pentru comunități marginalizate.

Cum ar fi funcționat schema

Anchetatorii spun că gruparea a activat între 2017 și 2022 și că doi dintre inculpați ar fi avut rolul de lideri. Aceștia ar fi căutat programe cu finanțare europeană, ar fi luat legătura cu reprezentanți ai unor comune doljene și i-ar fi determinat să solicite fonduri.

Tot cei doi ar fi redactat dosarele de finanțare și documentele pentru licitațiile care au urmat, iar ceilalți trei membri ar fi primit de la ei informații despre aceste licitații.

Cei trei ar fi intrat în competiții prin mai multe firme și ar fi câștigat contracte cu acte false, prin care păreau să îndeplinească condițiile cerute. În opinia procurorilor, 22 de proceduri de achiziție din cele șapte proiecte au fost afectate de fraudă.

Sechestru și pedepse posibile

Mai devreme în anchetă, procurorii au instituit sechestru pe bunurile inculpaților, în valoare echivalentă cu prejudiciul estimat, pentru ca statul să poată recupera banii dacă va fi cazul.

Cei cinci nu au fost condamnați. Dacă instanța îi va găsi vinovați, riscă închisoare de la trei ani în sus. Maximul este indicat diferit în presă: 10 ani la unele publicații, 10 ani și șase luni la altele. De acum, procesul se va desfășura la Tribunalul București, unde acuzațiile trebuie dovedite.

Cine anchetează

Parchetul European este structura Uniunii Europene care investighează infracțiunile îndreptate împotriva banilor comunitari, inclusiv fraudele la achiziții publice cu fonduri europene. În fruntea ei se află procurorul-șef european Laura Codruța Kövesi, potrivit Gândul.

În sursele consultate nu apar numele inculpaților și nici ale localităților din Dolj în care au fost derulate proiectele, motiv pentru care ele lipsesc și din acest material.