Noi percheziții de amploare în România. Prejudiciul este de peste 3.500.000 lei

Polițiștii din Dâmbovița efectuează marți dimineață 17 percheziții în Capitală și în județele Dâmbovița, Ilfov și Olt. Verificările sunt făcute la persoane bănuite de evaziune fiscală. Anunțul a fost făcut prin intermediul unui comunicat de presă.

Noi percheziții de amploare

Persoanele acuzate ar fi făcut evaziune prin ascunderea unor venituri obținute din tranzacții cu monede virtuale. Este vizat și un grup infracțional organizat, prejudiciul fiind de peste 3.500.000 lei.

Conform IGPR, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița pun în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară, dintre care 6 în județul Dâmbovița, 9 în municipiul București, unul în județul Ilfov și unul în județul Olt.

De altfel, vor fi puse în executare 19 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul poliției, pentru audieri.

Activitățile de cercetare penală sunt organizate în această dimineață sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și grup infracțional organizat, fapte prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, și art. 367 din Codul penal.

Din cercetări s-a scos în evidență faptul că în perioada 2019 – 2022, 19 persoane ar fi constituit sau aderat la un grup infracțional organizat. Acestea ar fi avut ca scop săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prin ascunderea sursei impozabile reprezentată de venituri obținute din tranzacții cu monede virtuale, precizează IGPR.

Prejudiciul în cauză este de 3.501.974 de lei. La activitățile desfășurate participă luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dâmbovița, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Inspectoratului de Poliție Județean Olt, se mai anunță în comunicat.

Recomandări autor