DIICOT a făcut 46 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu motorină

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au efectuat joi, 12 noiembrie 2026, 46 de percheziții domiciliare în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu motorină. Instituția spune că ancheta vizează un grup infracțional organizat.

Infracțiunile cercetate, potrivit DIICOT, sunt constituirea unui grup infracțional organizat, evaziunea fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciunea, deturnarea licitațiilor publice și abuzul în serviciu. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Sumele calculate de procurori

În comunicatul instituției apar mai multe prejudicii. Cel mai mare, de aproximativ 33,3 milioane de lei, reprezintă TVA aferent a peste 340 de facturi în valoare totală de peste 208 milioane de lei. Alte peste 41 de milioane de lei ar fi fost obținute ilegal prin douăsprezece contracte de credit pentru întreprinderi mici și mijlocii.

Știrile ProTV mai relatează că, în calculele procurorilor, statul a pierdut peste 25 de milioane de lei pentru că taxele aferente motorinei scoase din depozit nu ar fi fost achitate la timp.

Motorina și circuitul firmelor

Potrivit aceleiași relatări, bazate pe informații din anchetă, în antrepozitul fiscal al companiei de stat Oil Terminal, din Constanța, se aflau peste 66.000 de tone de motorină. Produsul fusese importat de patru firme, iar o alta ar fi scos motorina din depozit sub regim suspensiv: taxele s-ar fi plătit abia după ce marfa a fost vândută. Tot ProTV scrie că în dosar sunt vizați și funcționari vamali din Constanța și că peste 40 de persoane au fost duse la audieri.

Ce spun instituțiile

După ce primele relatări au indicat că ar fi vorba de petrol rusesc, DIICOT a transmis o precizare: „din probele administrate până în prezent nu a rezultat faptul că produsul accizabil (motorina) ar proveni de la distribuitori localizați în Federația Rusă”. Cauza vizează în principal evitarea plății TVA și a accizelor, au mai arătat procurorii.

Oil Terminal a anunțat, într-o comunicare către Bursa de Valori București, că joi nu au avut loc percheziții la sediul companiei și că societatea nu are calitate procesuală în dosar. Compania a mai precizat că directorul său comercial și-a încetat activitatea.

DIICOT a transmis că va reveni cu informații suplimentare atunci când stadiul procesului penal o va permite.